银保监会:银行保险机构应提高反洗钱和反恐怖
2020-04-09 19:27 来源:未知
银保监会:银行保险机构应提高反洗钱和反恐怖
阳江日报

  中证网讯(记者 欧阳剑环)银保监会办公厅1月3日发布的《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(简称《通知》)要求,银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。

  《通知》要求,银保监会及其派出机构应当按照相关法律、行政法规及规章的规定,做好银行保险机构市场准入环节的反洗钱和反恐怖融资审查工作,对于不符合条件的,不予批准;应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构日常监管工作范围,督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制;应当在现场检查工作中贯彻反洗钱和反恐怖融资监管要求,现场检查工作要重点对机构反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况进行检查;应当加强与人民银行及其分支机构的沟通协作,在规则制定、现场检查、非现场监管及行政处罚工作中加强沟通协调,推动形成监管合力。